phone8-967-279-35-50  envelopeinfo@uristy-advokaty.ru

Войти

Войти в кабинет

Пользователь *
Пароль *

Заказ обратного звонка

В настоящее время наш рабочий день закончен. Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Спасибо! Мы обязательно свяжемся с Вами!

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, ответственность за нелегальное банкротство, примеры и профилактика фиктивного банкротства.

Содержание: [Скрыть]

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО

Процедура присвоения статуса банкротства не всегда происходит на законных основаниях. Многие граждане и предприятия идут на ухищрения с целью снятия с себя долговых обязательств.

Общие сведения

Банкротство – это официальное признание физического или юридического лица разоренным. Статус несостоятельности имеет определенные правовые привилегии:

  • остановка роста процентов за долг;
  • законный способ освобождения от задолженностей;
  • снятие обязательств перед кредиторами.

Виды нелегального банкротства

Выделяют два вида нелегального банкротства:

  • преднамеренное;
  • фиктивное.

Согласно уголовному кодексу под преднамеренным банкротством понимается совершение лицом действий, влекущих невозможность им в полной мере выполнить требования кредитора. Вследствие этого происходит признание лица несостоятельным.

Фиктивное банкротство подразумевает ложное оглашение информации о разорение лица, которое в действительности таковым не является.

Оба случая порождают определенные сложности, заключающиеся в стремлении лица обезопасить активы предприятия. Для этого должник списывает с его баланса ценное имущество, тем самым оно становится непригодным для покрытия долгов.

Из-за этого кредитор не имеет возможности в полной мере вернуть полагающиеся ему денежные средства, т.к. имущество фактически не числится в собственности организации, а взыскивать личное имущество должника закон запрещает.

Ответственность

Ситуация противоречивая: с одной стороны, обанкротившееся лицо списывая активы не совершает противоправных действий, с другой – преднамеренное и фиктивное банкротство уголовно наказуемо.

Однако привлечь к ответственности по этим статьям не просто. Сложность заключается в необходимости предоставления доказательной базы и фактического подтверждения совершения незаконных действий.

Для классификации таких преступлений особую значимость имеет субъективная сторона совершенного деяния, отражающая отношение должника к содеянному. Определение умысла в этом случае играет ключевую роль. От его вида (прямого или косвенного) будет зависеть степень виновности лица.

Важность имеет и объективная сторона, содержащая сведения о внешнем проявлении преступления. При нелегальном банкротстве это:

  • финансовый анализ;
  • оценка активов предприятия;
  • последовательность действий должника перед присвоением статуса несостоятельности;
  • другие действия, необходимые для рассмотрения дела.

Пример преднамеренного банкротства

Данный вид несостоятельности можно рассмотреть на примере несуществующего ООО. Для этого учитываются его условные характеристики:

  • организация занимается сдачей нежилых помещений во временное пользование;
  • отсутствует товарооборот и относящиеся к нему финансовые операции;
  • сумма долга перед кредиторами составляет 5 млн. рублей;
  • на балансе числится офисное помещение, сдающееся в аренду. Его стоимость 25 млн. рублей;
  • учредителем организации является ее руководитель.

Для преднамеренного обанкрочивания должник совершает ряд действий:

  1. реализует помещение по явно заниженной рыночной цене в размере 210 000 рублей. При этом сделка по продаже происходит с доверенным лицом;
  2. объявляет себя банкротом.

Как видно из примера учредитель сам создает условия для признания его несостоятельным:

  1. фиктивная продажа единственного актива;
  2. в связи с этим невозможность удовлетворить требования кредиторов.

Для привлечения должника к уголовной ответственности сделку по продаже помещения оспаривают, а на реализованные средства покрывают долги организации. Тем самым статус банкротства снимается, а учредителю грозит крупный штраф или лишение свободы до шести лет.

Решение кажется простым. Но ситуация осложняется, если у этой же организации:

  • есть другой вид деятельности, связанный с производством и крупным товарооборотом до 200 млн. рублей в месяц;
  • производственная прибыль значительно превышает доходы от сдачи помещений в аренду;
  • на момент продажи здания признаков банкротства не было, а оценка его стоимости не превышала 100 000 рублей;
  • учредитель заявляет, что сделка была произведена без его ведома директором организации;
  • финансовый анализ затруднен потерей документации.

На практике таких вариантов может быть много. В таких ситуациях определить умысел и доказать преднамеренное банкротство сложно.

Пример фиктивного банкротства

Привлечь к ответственности за фиктивное банкротство проще. Однако есть важные нюансы.

Для ложного обанкрочивания учредителю достаточно предоставить недостоверные данные о своем разорении. Фактически организация финансово здорова, но на бумагах будет числиться информация о ее несостоятельности.

Такая процедура выгодна должнику:

  • организация получит возможность реструктуризировать долги;
  • прекратятся все исполнительные действия;
  • остановится производство за нарушение сроков выплаты задолженностей;
  • перестанут начисляться пени и проценты;
  • имущество (в случае снятия его с баланса) будет защищено от продажи в целях оплаты долгов;
  • иногда процедура фиктивного банкротства используется с целью незаконного извлечения прибыли.

В результате этих неправомерных действий будет нанесен ущерб кредиторам. Они лишаться права на полное возмещение задолженности.

В качестве примера можно привести условное ОАО:

  1. организация занимается производством хозяйственных товаров;
  2. общий товарооборот составляет 400 000 рублей в месяц;
  3. сумма задолженностей перед кредиторами 2 млн. рублей;
  4. руководителем является наемное лицо.

Действия учредителя для фиктивного обанкрочивания:

  • подделка документов, указание в них сфальсифицированных данных;
  • оглашение ложной информации и публичное заявление о банкротстве.

За такое преступление должнику грозит лишение свободы до шести лет и наложение штрафа до 300 000 рублей.

Сложность квалификации преступления заключается в доказательстве нанесения реального ущерба кредиторам. Как показывает практика часто материальный вред не наносится: должник фиктивно банкротит организацию для временной паузы по уплате долгов. В этом случае привлечь по статье 197 УК РФ сложно.

Предотвращение ложного банкротства

Еще до момента получения организацией статуса несостоятельности любое ложное банкротство можно предотвратить. Для этого кредиторы:

  • изучают полную информацию об организации в открытых источниках (ЕГРЮЛ, ФНС и др.);
  • производят проверку предоставленных учредителям документов;
  • сверяют информацию и проверяют ее на предмет несоответствия;
  • следят за финансовым положением должника;
  • вносят пункт о залоге в договор при заключении сделки;
  • в случае обнаружения подозрительных или незаконных действий обращаются в правоохранительные органы.

Итог: многие недобросовестные должники пытаются с помощью ложного банкротства финансово оздоровить организацию и избавиться от долговых обязательств. Такие действия не законы и подлежат уголовной ответственности. Но дела о фиктивной и преднамеренной несостоятельности не всегда решаются в пользу кредиторов, положительный исход зависит от нюансов дела. 

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС НАШЕМУ  ЮРИСТУ АДВОКАТУ

 

ВИДЕО: ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО

 Поиск

 Самые читаемые

1 2 3 4 5

ulet

 Полезные статьи

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ ...

07 апр 2018

Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает особый порядок действий при офор ...

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ К ...

19 март 2018

При покупке жилого или нежилого помещения нередко у нового хозяина возникает необходи ...

КАК УЗАКОНИТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

КАК УЗАКОНИТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ ...

19 март 2018

Жизнь человека меняется. Люди покупают квартиры или просто делают в них ремонт, присп ...

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА НЕЖИЛ ...

19 март 2018

Изменение определенных параметров характеристики помещения, которое относят к нежилым ...

ПРИЗНАНИЕ ПОСТРОЙКИ САМОВОЛЬНОЙ

ПРИЗНАНИЕ ПОСТРОЙКИ САМОВОЛЬНОЙ ...

23 нояб 2017

Перед началом любого строительства возникает необходимость в получении разрешительных ...

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПО ...

21 нояб 2017

Такое понятие, как самовольная постройка, становится достаточно актуальным в последне ...

СНОС САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ - ПРАКТИКА И ПОРЯДОК

СНОС САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ - ПРАКТИКА ...

21 нояб 2017

Незаконно возведенные объекты, при строительстве которых были нарушены существующие н ...

КАК УЗАКОНИТЬ САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ ДОМА

КАК УЗАКОНИТЬ САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ Д ...

19 нояб 2017

Здания, построенные по собственной воле без разрешения государства – прямое нару ...

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ: СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА КВАР ...

13 нояб 2017

Большинство из нас живет в городских квартирах, которые передаются по наследству, пок ...

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ДОМ: ОСОБЕННОСТИ И АЛГОРИТМ

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ...

13 нояб 2017

Процедура подтверждения и признания права собственности необходима при образовании сп ...

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА МАШИНОМЕСТО

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА МАШИ ...

13 нояб 2017

Многим гражданам и жителям РФ приходилось сталкиваться с необходимостью признать  ...

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМО ...

09 нояб 2017

Ежегодно в стране строятся тысячи построек, по закону являющиеся самовольными и подле ...

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ ...

26 окт 2017

Для понимания сути права собственности проявляющим интерес людям следует, для начала, ...

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД О ПРИЗНАНИИ П ...

25 окт 2017

Главная цель обращения в суд с исковым заявлением об определении права собственности ...

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕ ...

21 окт 2017

В зависимости от различных жизненных ситуаций схема признания права собственности на ...

РАЗДЕЛ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ НА ОПЛАТУ КОММУ ...

21 окт 2017

Одним из наиболее спорных вопросов, которые периодически возникают между владельцами ...

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ (КВАРТИРЫ)

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ ПРОДАЖИ НЕ ...

10 окт 2017

Сегодня людям часто приходится совершать сделки, предусматривающие куплю-продажу домо ...

ЗАЛИВ КВАРТИРЫ СОСЕДЯМИ

ЗАЛИВ КВАРТИРЫ СОСЕДЯМИ ...

06 окт 2017

Залив квартиры соседями сверху – неприятная, но довольно распространенная ситуация, к ...

ЭКСПЕРТИЗА ЗАЛИВА КВАРТИРЫ

ЭКСПЕРТИЗА ЗАЛИВА КВАРТИРЫ ...

06 окт 2017

Как осуществляется независимая экспертиза залива квартиры? Какими актами и законами р ...

ЗАЛИВ ПО ВИНЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ЗАЛИВ ПО ВИНЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ...

03 окт 2017

Залив квартиры по вине управляющей компании - что делать с таких случаях? Как требова ...

 Популярные материалы

ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ: КТО ПЛАТЕЛЬЩИК И ПОЛУЧАТЕЛЬ

ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ: КТО ПЛАТЕЛЬЩИК И П ...

24 апр 2018

В статье подробно рассмотривается вопрос о том, кто такой плательщик алиментов&n ...

АЛИМЕНТЫ В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ

АЛИМЕНТЫ В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ ...

26 июль 2018

Порядок подачи заявления на алименты с гражданского мужа. Необходимые документы на ал ...

АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖЕНЫ

АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖЕНЫ ...

21 авг 2018

Алименты на содержание жены в браке (гражданской жены), на бывшую жену после развода ...

АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА В БРАКЕ

АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА В БРАКЕ ...

05 июль 2018

Можно ли подать на алименты в браке: условия, размер, порядок назначения и взыскания ...

АЛИМЕНТЫ НА ВТОРОГО РЕБЕНКА ВО ВТОРОМ БРАКЕ

АЛИМЕНТЫ НА ВТОРОГО РЕБЕНКА ВО ВТОРОМ ...

24 апр 2018

Как подать на алименты во втором браке, если муж платит первому ребенку. Размер алиме ...

АЛИМЕНТЫ ОТЦУ С МАТЕРИ РЕБЕНКА

АЛИМЕНТЫ ОТЦУ С МАТЕРИ РЕБЕНКА ...

21 авг 2018

Что делать, если отец подал на алименты – условия выплаты, размер и сроки уплаты алим ...

АЛИМЕНТЫ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВИДЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

АЛИМЕНТЫ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВИДЫ АЛИ ...

24 апр 2018

Классификация и виды алиментов достаточно разнообразны и они определяют различно ...

КАК ПОДАТЬ НА АЛИМЕНТЫ ПОСЛЕ РАЗВОДА

КАК ПОДАТЬ НА АЛИМЕНТЫ ПОСЛЕ РАЗВОДА ...

26 июль 2018

Можно ли подавать на алименты после развода. Заявление и необходимые документы на али ...

АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ...

14 сен 2018

Что делать, если родители подают на алименты на детей. Размер, условия и сроки уплаты ...

АЛИМЕНТЫ НА СУПРУГУ

АЛИМЕНТЫ НА СУПРУГУ

14 сен 2018

Алименты на содержание бывшей супруги – процент, размеры и сроки выплаты алиментов на ...

АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА ОТ ПЕРВОГО БРАКА

АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА ОТ ПЕРВОГО БРАКА ...

05 июль 2018

Как подать на алименты на детей от первого брака; на ребенка, родившегося в первом гр ...

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ ...

29 окт 2018

Образец правильного написания заявления на удержание алиментов по исполнительному лис ...

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ: ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК, ФОРМЫ

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ: ОСНОВАНИЯ, ...

24 апр 2018

При бракоразводном процессе вполне естественно возникает вопрос о необходимости осуще ...

ФОРМЫ ВЗЫСКАНИЯ И УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

ФОРМЫ ВЗЫСКАНИЯ И УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ ...

14 сен 2018

Формы и способы уплаты алиментов: выплата алименты в долях к доходу, в твердой денежн ...

АЛИМЕНТЫ. ДО КАКОГО ВОЗРАСТА ПЛАТЯТ

АЛИМЕНТЫ. ДО КАКОГО ВОЗРАСТА ПЛАТЯТ ...

10 авг 2018

До какого возраста ребенка выплачиваются алименты на ребенка в России в 2018 году. Ал ...

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О БАНКРОТСТВЕ - на БФЛ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О БАНКРО ...

07 сен 2018

Актуальные изменения в российском законодательстве о несостоятельности (банкротстве). ...

АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА ПОСЛЕ 18 ЛЕТ

АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА ПОСЛЕ 18 ЛЕТ ...

21 авг 2018

Алименты на учащегося ребенка после 18 лет в России – как подать на алименты, если ре ...

РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ ...

30 дек 2018

Сколько процентов алименты на 1 ребенка, 2, 3 детей. Расчет размера алиментов в проце ...

АЛИМЕНТЫ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

АЛИМЕНТЫ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ...

21 авг 2018

Алименты на несовершеннолетних – порядок и условия уплаты и взыскания алиментов на не ...

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВ ...

24 окт 2018

Взыскание алиментов через судебных приставов — процедура взыскания, образец заявления ...

РЕГИСТРАЦИЯ

Если Вы юрист или адвокат - зарегистрируйтесь в системе и получите клиентов уже сегодня! Регистрация БЕСПЛАТНА!